國際貨幣基金組織發布了《加密貨幣、腐敗和資本管制：國家之間的相關性》報告，該報告指出，在腐敗程度較高和金融監管嚴格的國家，人們更有可能使用加密貨幣：我們發現，加密資產的使用與更高程度的腐敗和更嚴格的資本控制顯著相關。

基金組織專家對 55 個國家的 110,000 名居民進行了調查。該報告的作者列出了解釋為什么比特幣在一個國家可能比另一個國家更受歡迎的因素。在通貨膨脹率較高的國家，比特幣等流行的加密貨幣在現在和長期的價值方面可能比當地貨幣更穩定。由于較貧窮的國家傾向于使用更嚴格的資本控制程序，禁止外國資金參與該國經濟，因此加密貨幣可以成為逃稅和其他政府限制的有用工具。

該報告的作者強調，在這些國家，需要對加密貨幣進行更嚴格的國際監管，特別是“了解你的客戶”(KYC)規則，即要求識別加密貨幣客戶。國際貨幣基金組織對加密貨幣并不是特別忠誠。

該基金專家的幾乎所有聲明都旨在加強對發展中國家加密貨幣的監管。國際貨幣基金組織貨幣和資本市場部主任托拜厄斯·阿德里安(Tobias Adrian)在 1 月份表示，加密貨幣的波動可能會給發展中國家帶來“直接和嚴重的風險”。

該報告解釋了為什么各國可能要求加密貨幣交易所等中介機構實施“了解你的客戶”程序——旨在防止欺詐、洗錢或恐怖主義融資的身份驗證標準。

彭博社報道稱，世界各國都在為更好地監管價值 2 萬億美元的加密貨幣市場而奮斗，各國的監管水平差異很大。

該組織表示，一項國際貨幣基金組織的研究發現，加密資產“可用于轉移腐敗收益或規避資本管制”，但并未單獨指出個別國家。

國際貨幣基金組織表示，它從德國公司 Statista 進行的一項調查中收集的信息中獲取了有關使用加密貨幣的基本數據。