在近日51CTO主辦的MetaCon元宇宙技術大會上，歐科云鏈區塊鏈資深研究員許乾帶來了主題演講《區塊鏈大數據的探索與應用》，分享了他對行業的最新觀點和思考。

許乾認為，區塊鏈大數據的發展進入到需求迸發的階段，區塊鏈與元宇宙的結合，促使區塊鏈大數據公司需要接納更多的交互內容。此外，許乾還介紹了區塊鏈大數據具體的落地應用情況。

本文對許乾演講的精彩內容進行了整理，希望能夠對大家有所幫助。

歐科云鏈是全球領先的區塊鏈企業，成立于2013年，也是中國本土成立時間最早的區塊鏈企業之一。公司致力于區塊鏈技術的研發與商用，現已發展成全球化的大型區塊鏈技術與服務提供商，旗下產品OKLink提供精準的鏈上數據分析解決方案。今天我們重點講解一下區塊鏈大數據的發展歷程。

區塊鏈大數據的發展：數據激增、需求迸發

從公司層面來看，區塊鏈大數據業務的發展有四個重要的時間節點。2019年8月，歐科云鏈開始布局公有鏈的區塊鏈瀏覽器的相關業務，包括區塊解析、交易解析、地址詳情；2020年4月，開始開展多維度鏈上數據統計業務，包括富豪地址、算力分析、實體標簽；2020年9月，推出了鏈上天眼與鏈上大師的產品雛形，包括鏈上監控、圖譜分析、智能合約解析；2021年7月，歐科云鏈從整鏈數據轉到業務層數據，由區塊鏈基礎設施服務逐步轉向區塊鏈鏈上數據治理。

從數據量級來看，目前歐科云鏈已經支持10條以上公鏈的全節點解析，而且是全量解析；ES、Hbase、圖庫、數倉等數據庫共有超過100TB數據；純粹鏈上的交易數據167億條；地址維度15億條；地址標簽數據超過1億條。

需要指出的是，區塊鏈大數據主要有以下四大特點：

1、巨大的數據量

從上述的數據中可以看出，該業務的數據量非常龐大。集中儲存、集中計算已經無法處理巨大的數據量。

2、多結構化數據

自從元宇宙火爆之后，區塊鏈與元宇宙的結合，促使區塊鏈大數據公司需要接納關于圖片、視頻和各類文檔的交互，超出了傳統的數據認知范圍。

3、增長速度很快

目前以以太坊為首的EVM公鏈擴充之后，新的公鏈的速度都非常快，存儲的數據量也會非常大。海量數據需要及時有效分析，用戶基數龐大，設備數量眾多，實時海量，數據指數級別增長，這需要我們進行整體的重構。

4、價值密度低

單條數據其實并無太多價值，但龐大的數據量卻蘊含著巨大財富。如果現在想把元宇宙的業務信息對外展示，就需要擁有更深入的數據解析、挖掘和分析能力。此時區塊鏈數據的開采難度和成本還是非常高的。

上圖是行業中的一些頭部公司的融資情況。在去年鏈上數據迸發時，都已經完成千萬級別美元的融資，整體估值已經上億。這表明整個賽道去年被VC所關注，進入到需求迸發的階段。

下面舉一個例子，以標簽業務的發展和思考，以點帶面地講述大數據行業的發展。

我們對標簽進行了分級：一級標簽是行業、領域的分類；二級標簽是單位、機構組織等具體名稱；三級標簽是具體地址類別。

自2020年末伊始，基于智能合約體系的業務發展，呈現出爆發的態勢。大量的金融創新都在區塊鏈的體系之上進行運轉，包括銀行類、交易類的業務，以及金融衍生品的業務。這些業務的發展也具備了分析的價值。

比如現在有一個地址，能夠通過跟蹤它去發現能夠盈利的信息，這個地址的最終分析哪怕關注不到某一個人，也是非常有價值的。因為只要跟著它進行操作，你就可以賺到錢，至于這個人到底是誰，你已經不關注了。

這類標簽就是比較著名Smart Money。Smart Money翻譯過來稱作聰錢。跟著聰明的錢，你去投資相同的東西，關注它的進出，大概率你也可以獲得不錯的收益。在傳統市場里面，針對聰錢的分析，都是非常稀有的信息，需要有自己的分析師、甚至是一套系統才能進行分析。但是得益于區塊鏈鏈上公開信息的設計，只要你有數據的存儲、分析能力，就可以用更低廉的成本去挖掘。

另一個備受關注的標簽是消息靈通者。比如某個地址在幾天前購入了某項資產，此后該資產受事件影響出現非常大的漲幅。類似這樣的事件偶然發生幾次之后，我們就可以給這個地址打上“消息靈通者”的標簽，證明其可能會先于市場知道會漲的消息。雖然不知道它是誰，但是從鏈上的行為來看，它都做出了盈利的結果。這類標簽被定義為行為標簽，而不是實體標簽的概念。

還有一類標簽叫做屬性標簽，基于地址的鏈上屬性（智能合約代碼，創建時間，創建者等）分析生產的標簽，用于描述地址本身的特性，比如黑客攻擊事件。如何防范，提前預知攻擊也是我們需要思考的領域，此時我們就必然會關注到智能合約源碼。我們發現一些頭部的項目都會公開他們自己的合約代碼，當然也有很多反編譯的手段，讓一些代碼有反編譯的效果。然后我們會順著代碼去做分析，比如找出一些高危的函數，或者是高危的編碼特征，運用智能合約標上它是特權函數或是特權地址的屬性。擁有特權函數地址的屬性，可能就會產生高危的風險。這些本質上是針對鏈上的智能合約源碼，針對鏈上屬性去做補充的。這類是屬性標簽。

目前打標簽主要有三種方式。一是人工收錄，比如針對暗網地址的收錄，會有人工收集的過程；二是模型擴展，根據鏈上的行為特征去歸納總結出擴展方式，并把擴展方式交給指定的輸入員，再根據鏈上數據的解析，他可以完成動態擴充；三是人工智能，利用機器學習去動態創建特征工程，然后按照算法自動尋找潛在的標簽。

歐科云鏈的探索：洞悉鏈上數據 守護鏈上安全

針對大數據的應用，我們也進行了許多探索。

首先是鏈上天眼。地圖上的數字就是真實發生在國內的數字貨幣案件的數量，顏色越深的地方，安全等級越高。從圖中可以看出案件的分布情況和涉案金額。

目前，全球區塊鏈資產犯罪非常嚴重，詐騙是主要的犯罪形式，其次盜竊、傳銷和洗錢。具體來看，2021年全球區塊鏈資產犯罪的涉案金額高達140億美元，同比增長79%；區塊鏈資產詐騙案件造成損失78億美元，同比增長82%；黑客盜竊案件造成損失32億美元，同比增長516%；DeFi犯罪損失超120億美元，同比增長6倍。相關的涉案金額其實是非常驚人的。

與此同時，我國的執法部門在區塊鏈資產犯罪案件的取證分析過程中也遇到了技術瓶頸：一是區塊鏈資產種類多、交易量大，24小時不間斷交易，抓取和分析的工作量大；二是區塊鏈資產交易 APP、PC 應用種類多，取證和調證凍結難；三是轉賬鏈路復雜，鏈上身份與現實身份無法對應；四是區塊鏈項目代碼質量參差不齊，漏洞較多，常被黑客和具有惡意的內部人員輕易利用；五是扣押的區塊鏈資產無法合規托管、處置。

因此，基于前述的關于標簽的建設，以及全量數據的統計、搜集和計算能力，我們推出了一款針對鏈上資產追蹤的產品——鏈上天眼。

通過鏈上天眼，可以全方位展示某一鏈上地址的生命周期行為及其特點，通過地址研判，自主查詢資產的走向和鏈路，確定資產的來源流向；通過數據挖掘對比，對非標簽化數據進行二次碰撞，找到涉案地址與潛在特定關聯人員地址，以點帶面；通過大數據可視化形式，實時展現全國各地數字資產案件的總覽情況。

對于像博彩平臺、虛假交易所、釣魚網站等常見類型的案件，結合在上百起案件中所積累的分析研判經驗，通過對技戰法的專業建模，實現了對平臺地址結構的自動化挖掘，以點帶面，進而找到平臺資產的流轉情況、沉淀資產的藏匿之處。同時，根據所挖掘出來的充提幣地址以及平臺的大地址，快速掌握對應平臺的涉案人數以及案件金額等情況。

接下來再簡單介紹一下鏈上大師的業務。結合OKLink蜂巢架構的核心底層技術，基于插拔式架構的擴展，利用OLAP數據庫進行離線+實時分析，使用預計算方案，滿足鏈上數據全方位的多維度指標輸出。鏈上大師能提供以下功能：一是數據監控，第一時間獲悉數據異動，及時掌握市場變化；二是借助組合式工具包，用戶可進行多組數據復合對比分析，DIY指標和數據看板；三是導航+搜索+篩選，方便快捷查找所需數據指標、精準定位時間周期；四是自定義看板，將個人常用指標添加收藏、方便查看，滿足用戶的差異化需求。

以上就是我對區塊鏈大數據的思考和探索，希望能對大家有所幫助！謝謝！

在本次MetaCon元宇宙技術大會上，還有很多專家學者也做了相關主題演講，點擊進入??官網??，了解更多元宇宙技術精彩內容！