啟明星辰正式發(fā)布公告收購(gòu)聯(lián)想網(wǎng)御
北京啟明星辰信息技術(shù)股份有限公司***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
北京啟明星辰信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2011年1月4日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于2010年12月29日以電子郵件及傳真形式通知了全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議的應(yīng)表 決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人。會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參與表決董事人數(shù) 均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事表決，形成決 議如下：
一、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》
董事會(huì)同意公司籌劃以非公開(kāi)發(fā)行股份及以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)聯(lián)想網(wǎng)御科技（北京）有限公司（該公司近日將更名為北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司）資產(chǎn)的事項(xiàng)。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第53號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司將聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行初步審計(jì)、評(píng)估，待確定具體方案后，將召開(kāi)董事會(huì)審議并公告根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》的要求編制的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案、發(fā)行股份 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)及相關(guān)議案。
公司股票繼續(xù)停牌，公司將每周發(fā)布一次非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)進(jìn)展情況 公告。
特此公告。
北京啟明星辰信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2011年1月4日
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